关键词：诈骗罪、合同诈骗罪、50万以上、投资诈骗、合伙诈骗

       承办律师：花文静 高级合伙人、金亚太青年工作委员会主任、团委书记

       高群丽 实习律师 安徽大学法律硕士

       近期，花文静律师办理的两起合同诈骗案件都有了不错的结果，当事人和家属均表示很满意。但对比两个案件，相同的罪名、相同的量刑档、差距不大的涉案金额，如果按照安徽省《关于二十三种常见犯罪量刑规范的实施细则》来计算，刑期差距应在四到五个月。这两个当事人，却一个全程羁押、实刑四年；一个只羁押了29天，最后缓刑。为何有如此大的差距？花律师将两案对比分析，以供类案当事人参考。

       一、案情简介
 

       1、张三案——案情简介：

       张三邀约多名投资者开展二手车经营业务，并向多名投资者承诺按照约定比例分配经营利润。经营期间，受市场环境不利因素影响，该二手车经营业务持续亏损，逐步陷入入不敷出的经营困境。

       此后，张三未如实向投资者告知经营亏损的真实情况，反而虚构业务处于盈利状态的事实，以分配虚假利润的方式欺骗投资者，进一步吸引投资者持续追加投资。张三获取新增投资款项后，并未实际用于二手车经营业务，而是采用“借新还旧”的方式处置资金，以此拖延问题暴露、掩盖经营亏损及资金缺口的真相。

       2025年1月25日投资者知道真相，向张三索要投资款，张三无力偿还，意欲前往侦查机关报警自首，过程中遭投资者阻拦。随后，由投资者将张三控制住，并向侦查机关报案，张三被刑事拘留。起诉意见书指控张三涉嫌诈骗罪，诈骗数额共计224万。经花律师辩护，最终涉案金额61万。

       2、李四案——案情简介：
    
       2024年1月1日——2015年12月5日，李四被授权为A市42度五粮液全渠道经销商。2015 年12月31日，李四经销权已过期，在尚未取得2016年度经销权的情况下，李四与被害人签订《五粮液42度经销商合同书》两份，授权被害人从2015年12月30日至2016年12月29日为B市、C市五粮液42度的分销商。后被害人按照约定将保证金、预付货款等54万余元打入李四指定账户。李四向被害人交付了价值1.5万v余元的42度五粮液酒。当日便将剩余款项中的45万款用于偿还先前的借款利息。后被害人以合同纠纷为由起诉至法院，本案历经民一审、民二审、民重一审，最后以合同诈骗罪移送侦查机关立案侦查。最终涉案金额认定53万，当事人羁押29天，公安采纳律师意见，当事人取保候审。最终一审法院判决缓刑。

       二、办案经过

       1、张三案：

       张三被刑拘后，花律师第一时间介入，通过多次会见、检索案例与法律规定。提出以下辩护意见：

       1.罪名：侦查机关出具起诉意见书指控张三构成诈骗罪。在检察院阶段，辩护人综合在案证据，提出“口头合伙合同也是合同”的核心观点，主张张三的行为是以合同为手段欺骗投资者，符合“合同诈骗罪”的构成要件。

       2.时间节点和金额：金额与量刑正相关，两个问题亟需解决。第一，连环诈骗时间节点如何确定？张三系断断续续存在实际经营行为，辩护人认为：只有张三无实际经营行为，完全借新还旧，此时才能够认定其已经无偿还的意愿和可能性。据此，认定连环诈骗开始的时间节点。辩护人根据当事人陈述，提交了关键证据。检察机关充分采纳辩护人的思路，分三个关键时间节点，先后委托出具三次审计报告。最终，检察机关依法认定张三自2024年6月起已无任何实际经营行为，为连环诈骗开始时间节点。第二，连环诈骗时间节点之前的金额如何认定？被害人自行梳理证据表明本案2024年6月之前，张三多次“借新还旧”。例张三向a投资人说要60万买车，当日收款后转给b投资人60万还款。虚构事实，隐瞒真相，应当认定为犯罪金额。辩护人梳理张三与各被害人流水发现：拉长时间线，梳理合伙开始时到2024年6月之间张三与各方投资人的流水，张三均多转钱给投资人，各投资人无财产损失。虚构事实张三认可，但合同诈骗罪还要求虚构事实行为给被害人造成财产损失。综上，2024年6月之前，无犯罪金额。

       检察机关采纳律师意见，涉案数额从200余万元降至60余万，最终认罪认罚量刑建议四年有期徒刑。

       2、李四案：

       本案由民事纠纷转为刑事案件，当事人找到花律师介入，重点开展以下工作：

     （1）梳理事实。全面梳理案件事实，调取并审查本案民事一审、二审、重一审卷宗及合同、资金流水等证据材料，厘清当事人经销权限、履约行为及资金流向。精准把握案件争议焦点。

     （2）模拟讯问。面对未知，才会慌乱。给李四进行模拟讯问，为当事人明晰罪与非罪的界限，成功缓解当事人紧张情绪。为实事求是固定有利笔录夯实基础。

     （3）固定自首情节。协助李四主动投案，固定自首情节。

     （4）取保候审。李四投案后被拘留。花律师向侦查机关提交取保申请书和有利证据，多次当面沟通。侦查机关去五粮液酒厂调查取证后，采纳律师意见，羁押29日后，为李四变更强制措施为取保候审。

     （5）达成谅解。在法院开庭后，李四即将面临实刑。花律师和法官、被害人多次协商谅解适宜，确定分期+担保人的还款方案，促成谅解，确定缓刑。

       三、两案对比、分析

       花律师办理的这两个合同诈骗罪案件，一个全程羁押、实刑四年；一个只羁押了29天，最后缓刑。两案对比、分析，差异原因有以下几点：

       1、立案时罪名不同。李四以合同诈骗罪被立案，张三以诈骗罪被立案。实务中，经侦案件涉案金额较大，一般倾向于非羁押的强制措施，以便第一当事人筹款还款；第二调查核实证据。且合同诈骗罪自然人犯罪涉案金额100万法定刑期10年以上，诈骗罪涉案金额50万十年以上。

       2、律师介入时间点不同。李四在被拘留前，花律师全面梳理了对其有利的证据。这些证据系其取保候审的关键。张三系被拘留后，家属联系的花律师，花律师无从调取有利证据，例如：张三的流水，难以对案件做出精准分析。

       3、有无达成谅解。李四案件，花律师多次和被害人沟通，法院开庭后达成谅解。张三案件，被害人控告金额较高，且当事人羁押，难以达成谅解。

       4、有无自首情节。李四在辩护人建议下，主动投案，如实供述，法院认定自首。张三多次想主动投案，有聊天记录证明。但案发当日，被害人先报案，张三现场等待。非常可惜，法院认为张三无脱逃可能性，不予认定自首。

       从以上分析看出，这两起合同诈骗案的办理过程，充分印证了“专业、及时、全面的刑事辩护”对案件走向的有关键作用。唯有坚持早介入、重证据、勤沟通、促和解，才能在复杂的诈骗类犯罪中精准破局。

       四、律师寄语

       欠债还钱、恪守契约是社会的诚信底线，法律保护被害人合法、正当的权益，同时也不纵容过度追责与不当归责。刑事辩护的意义，在于既维护被害人合法权益，也坚守罪刑法定、罪责刑相适应原则，确保每一位当事人都受到司法机关公正的处理。

       附：张三法律文书（节选）
 

 

       附：李四法律文书（节选）

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图文| 高群丽
编辑| 代娜娜
审核| 陶鸿、吴鹏