【关键词】非法吸收公众存款罪，不构成犯罪，终止侦查

     【公安机关】A省F县公安局

     【辩护团队】

       袁兴军，安徽金亚太律师事务所律师

       陈小伟，安徽金亚太律师事务所律师

       王鹏云，安徽金亚太律师事务所实习律师

     【祸起萧墙：股东纠纷埋隐患】

       白某与几名好友共同创办贸易公司，却因私自挪用60万元公司资金偿还个人债务，引发股东反目。2023年初，股东多次追讨未果后提起刑事控告，同时多次到上级部门XF，事件持续发酵升级。

     【司法迷雾：认罪认罚后的量刑困局】

       白某投案自首后，全额退赔并签署认罪认罚具结书。一审法院突破类案缓刑惯例，以挪用资金罪判处有期徒刑七个月。

       2024年农历大年初四，正当白某收拾行囊欢天喜地等待刑满释放时，竟再遭晴天霹雳：因涉嫌非法吸收公众存款罪，直接对白某刑事拘留。就这样，白某未出牢笼，再入班房。

       原来，白某因债务纠纷起诉高某，法院判决已经生效。高某因此怀恨在心，联合白某所在贸易公司的股东，再次控告白某涉嫌非法吸收公众存款罪。

     【黄金救援：三十七天极限攻防】

       白某被刑事拘留的第五天，辩护人在看守所第一次见到白某。白某面色苍白、形容憔悴，心境降到了谷底。辩护人先花了半小时时间疏导白某的思想，稳定心态后，给予信心和鼓励，然后再详细讨论了案件细节。

       和辩护人预料的一样，向公安机关申请取保候审未果。在检察院审查逮捕期间，辩护人提交了不批准逮捕法律意见书。辩护人多次尝试与检察官当面沟通均没有成功，刑事拘留的第三十七天，就在辩护人以为此举是暗示会批准逮捕时，却收到公安机关的喜讯：检察院不批捕，犯罪嫌疑人办理取保候审。

       侦查期间，公安机关多次讯问白某，开展外围调查补充证据。辩护人建议撤销案件，公安机关执意将案件移送审查起诉。

       经过与检察官沟通，检察官表示涉案金额超过一百万元数量较少，考虑作酌定不起诉处理。虽然不起诉后案件就告一段落，但是辩护团队坚定地认为本案属于无犯罪事实的法定不起诉案件，并且还可能涉及拘留三十七日的司法赔偿问题，于是提交了没有犯罪事实的法定不起诉法律意见书。

     【无罪论证：五大核心辩点破局】

       审查起诉阶段，辩护团队经深度阅卷构建无罪堡垒：

       一、行为性质正本清源，涉案资金均用于合法经营，本质属于受民法保护的民间借贷。
  
       二、传播范围精准锁定，公安机关起诉意见书指控的“口口相传”仅发生于特定熟人圈层，不符合向“社会不特定对象”公开宣传要件。

       三、关键证据因果断裂，白某门前“小额贷款”广告牌指向资金出借行为，与非法吸收存款的“资金归集”属性存在本质差异，无刑法上的因果关系。

       四、对象特定性抗辩，六名出借人皆为亲友邻里，具有较强身份关联性，排除“不特定公众”的认定。

       五、数额门槛未达标尺，案发前已归还借款应予以扣除，剩余金额未达刑事追诉标准。

     【拨云见日：终止侦查决定书落地】

       检察院将案件退回补充侦查后，辩护人多次与公安机关进行沟通。2025年6月9日，公安机关依法对白某作出终止侦查的决定，彻底洗刷白某涉案嫌疑。

     【办案体会】

       以专业为剑，以执着为盾。当检方释放“酌定不起诉”信号时，我们选择继续前行——因酌定不起诉不等于无罪认定。这份坚持源于对当事人清白近乎偏执的捍卫，对事实不清、证据不足的专业钻研，对法定无罪结论的极致追求。正义从无折中方案，唯有用专业凿穿疑罪高墙。
 
 
撰稿| 王鹏云
编辑| 代娜娜
审核| 陶鸿 李全喜


附： 法律文书
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