网络犯罪辩护

金亚太成功案例|马世理、王标律师承办帮信罪案 资金流超1700余万判缓刑

浏览量:时间:2022-09-27

关键词】帮助信息网络犯罪活动罪;银行卡;资金流;1700余万;缓刑

公诉机关】H市Y区人民检察院

被告人】L某

辩护人】马世理,安徽金亚太刑辩分所专职律师,权益合伙人,安徽大学诉讼法学硕士。

王标,安徽金亚太刑辩分所专职律师,权益合伙人,安徽大学法律硕士。

案件结果】判处有期徒刑一年缓刑一年六个月,并处罚金人民币一万元。

案情简介

Y区人民检察院指控的事实:2021年5月至8月,被告人W某明知上家利用信息网络实施犯罪,为牟取非法利益,先后将其本人名下的3张银行卡出售,并发展被告人L某出售3张银行卡、李某先后将自己的银行卡交给W某,再由W某出售。被告人W某出售的9张银行卡被犯罪团伙用于收取诈骗资金,流入资金共计2800余万元,其中被告人L某名下的三张银行卡关联到1起电信网络诈骗案件,流入资金共计1700余万元。

律师工作

1、接受委托后,得知当事人已经在检察院签署了认罪认罚具结书,量刑建议一年八个月,没有缓刑。辩护人第一时间前往Y区人民检察院阅卷,了解案件基本情况。

2、在反复研究卷宗后,辩护人发现,检察机关遗漏了L某具有立功的重要量刑情节,在与承办检察官沟通之后,明确向检察官阐述了辩护意见,检察官对该立功情节最终予以认可。通过检索帮信罪的法律规定及大量判例,辩护人发现L某的情形可以适用缓刑。

3、在案件准备移送法院起诉之前,辩护人与检察官就量刑问题进行了多次沟通,在认可立功的情节上,量刑建议从一年八个月调整为一年,仍不给出适用缓刑的建议。后辩护人到检察院与检察官再次沟通后,将检索的案例及辩护观点向检察官提供,检察官最终将量刑建议调整为一年,建议可以适用缓刑。

4、案件经过了两次开庭,法院也采纳了辩护人的辩护意见,最终,以帮信罪判处L某有期徒刑一年缓刑一年六个月,并处罚金人民币一万元。

【办案总结】

近年来,特别是2020年10月“断卡”行动以来,检察机关起诉涉嫌帮信犯罪案件上涨较快,帮信罪目前已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第三的罪名。最高检披露的一组办案数据显示,2022年上半年检察机关起诉帮信犯罪6.4万人。法治意识淡薄是多数人触犯帮信罪的重要原因,坚持宽严相济、惩防治结合,才能有效避免普通群众沦为犯罪的“工具人”。

附:判决书部分内容节选

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